1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739176563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7708001614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 2766B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение - 17 июля 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное) – внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 14 июля 2023 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.2, АО «ОТП Банк».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 277 319 431 820 голосов по вопросам повестки дня 1, 3-4; 1 941 236 022 740 голосов по вопросу повестки дня 2, что составляет 99,12%. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ОТП Банк», избранных на Годовом общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» 31 марта 2023 года.
2. Об избрании Совета директоров АО «ОТП Банк».
3. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.
4. Об участии АО «ОТП Банк» в ассоциациях.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
По первому вопросу повестки дня:
О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ОТП Банк», избранных на Годовом общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» 31 марта 2023 года.
Результаты голосования:
«За» – 277 319 431 820 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Формулировка решения:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ОТП Банк», избранных на Годовом общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» 31 марта 2023 года.
По второму вопросу повестки дня:
Об избрании Совета директоров АО «ОТП Банк».
Информация не раскрывается на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также на основании решения Совета директоров Банка России от 23.06.2023 «Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно».
По третьему вопросу повестки дня:
Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.
Результаты голосования:
«За» – 277 319 431 820 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Формулировка решения:
Выплачивать членам Совета директоров АО «ОТП Банк» вознаграждения в следующем размере:
- 6000 Евро после налогообложения в месяц Председателю Совета директоров;
- 3000 Евро после налогообложения в месяц каждому члену Совета директоров.
Компенсировать расходы членам Совета директоров, направленные на оплату страховой премии по договору страхования ответственности, в размере не более 1500 Евро в год совокупно на всех членов Совета директоров.
По четвертому вопросу повестки дня:
Об участии АО «ОТП Банк» в ассоциациях.
Результаты голосования:
«За» – 277 319 431 820 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Формулировка решения:
Прекратить участие АО «ОТП Банк» в следующих ассоциациях:
- Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» (Ассоциация «НП РТС»);
- Национальная финансовая ассоциация (НФА).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания – 17 июля 2023 г., №2.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента– акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 10202766B, дата государственной регистрации 20.02.2004 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQEU1.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления финансирования и организации
взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю.Приймак
3.2. Дата 18 июля 2023 г.
М.П.